非法吸收公众存款案件报案应提供的证据清单-ag亚游手机登录官网

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                非法吸收公众存款案件报案应提供的证据清单

                来源:互联网 作者:未知 时间:2019-04-29

                非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款芹疯言,扰乱金融秩序的行为云晶辣。

                非法吸收公众存款罪立案标准:

                对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查芹疯言,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:

                一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看芹疯言,个人非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,数额在20万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,数额在100万元以上的云晶辣。

                二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看芹疯言,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的云晶辣。

                三是从造成的经济损失上来看芹疯言,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的云晶辣。

                非法吸收公众存款案件报案应提供的证据清单:

                1粒奴记、书面报案材料或如实陈述案发经过云晶辣。

                2粒奴记、存款凭证粒奴记、记帐凭证粒奴记、宣传单粒奴记、广告粒奴记、说明书等书证云晶辣。

                3粒奴记、存款人已取得的资金凭证粒奴记、尚未取得应得资金的相关凭证云晶辣。

                4粒奴记、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向云晶辣。

                5粒奴记、本罪起点:

                A粒奴记、个人非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,数额在20万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,数额在100万元以上的;

                B粒奴记、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

                C粒奴记、个人非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

                D粒奴记、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的云晶辣。

                免责声明:本网部分文章和信息来源于互联网芹疯言,转载出于传递更多信息和学习之目的云晶辣。如转载稿涉及版权等问题芹疯言,请立即联系我们芹疯言,我们会予以更改或删除相关文章芹疯言,保证您的权利云晶辣。