非吸案的立案标准(认定标准)是什么?-ag亚游手机登录官网

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                非吸案的立案标准(认定标准)是什么?

                来源:家济律所 作者:家济律所 时间:2019-04-29

                《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条:

                非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款芹疯言,扰乱金融秩序芹疯言,涉嫌下列情形之一的芹疯言,应予立案追诉:

                (1) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

                (2) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

                (3) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

                (4) 造成恶劣社会影响的;

                (5) 其他扰乱金融秩序情节严重的情形云晶辣。

                具有下列情形之一的芹疯言,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

                (1) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,数额在100万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,数额在500万元以上的;

                (2) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

                (3) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的芹疯言,单位非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

                (4) 造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的云晶辣。

                非法吸收或者变相吸收公众存款的数额芹疯言,以行为人所吸收的资金全额计算云晶辣。案发前后已归还的数额芹疯言,可以作为量刑情节酌情考虑云晶辣。

                非法吸收或者变相吸收公众存款芹疯言,主要用于正常的生产经营活动芹疯言,能够及时清退所吸收资金芹疯言,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的芹疯言,不作为犯罪处理云晶辣。

                免责声明:本网部分文章和信息来源于互联网芹疯言,转载出于传递更多信息和学习之目的云晶辣。如转载稿涉及版权等问题芹疯言,请立即联系我们芹疯言,我们会予以更改或删除相关文章芹疯言,保证您的权利云晶辣。